Vorbeugung der Geldwäsche
Referatsleiterin: Mag. Rita HIRNER
Tel.: (0316) 877 - 2092
Fax: (0316) 877 - 2123
E-Mail: psv@stmk.gv.at
Parteienverkehr: Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.30 Uhr, Dienstag zusätzlich bis 14 Uhr, oder nach Vereinbarung
- Gesetzliche Grundlagen:
Steiermärkisches Glücksspielautomaten- und Spielapparategesetz 2014 Steiermärkisches Wettengesetz 2018 - Infoblätter:
- Ausspielbewilligte
Risikoanalyse
Sorgfaltspflichten
Meldeplichten
Interne Organisation
- WettunternehmerInnen
Risikoanalyse
Sorgfaltspflichten
Meldepflichten
Interne Organisation - Meldung von Verstößen gegen die Bestimmungen des Steiermärkischen Wettengesetzes 2018 und des Steiermärkischen Glücksspielautomaten- und Spielapparategesetzes 2014 betreffend Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Hinweisgebersystem) Hinweisgebersystem Land Steiermark Hinweisgebersystem Bundesministerium für Finanzen
- Informationsveranstaltung am 09. September 2020 Begriffsdefinitionen FAQs
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Von der Geldwäschemeldestelle wurden folgende Informationen zur Verfügung gestellt:
- Financial Action Task Force - RBA GUIDANCE FOR CASINOS
- Publications Office of the EU - Study on risk assessment and management and prevention of conflicts of interest in the prevention and fight against betting-related match fixing in the EU 28
- UNODC - Resource Guide on Good Practices in the Investigation of Match-Fixing
Ansprechpartner:
Michael DIATEL, Tel.: (0316) 877 - 2091
Raphael MEIHSL, Tel.: (0316) 877 - 3155